Может ли ООО получить оплату на транзитный счет, открытый в обслуживающем банке, от иностранного физлица, находящегося в США?

Comments

• Здравствуйте.
  

  Цитата: Может ли ООО получить оплату на транзитный счет, открытый в обслуживающем банке от иностранного ФИЗИЧЕСКОГО лица, находящегогося за рубежом (США)?

  Оплату по какому основанию ( поставка товара, выполнение услуг, работ)  планирует получить ООО от физ лица-иностранца? 
  
  Как ООО планирует отчитываться за полученную оплату?
  Благотворительные переводы на счет ООО не предусмотрены валютным законодательством, для этих целей существуют НКО. Вопрос по валютным переводам на счет НКО тоже предполагает соответствующую уставную деятельность и подтверждающие документы. И то не уверенна в легальности перевода.🤔
  Как видите без контракта, инвойса, подтверждающих документов (акт, сч-ф, товарные накладные и т.д.) не обойтись.
  Почитайте:
  Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления"
• ViktoryBuh, это оплата за товар собственного производства. Можно и контракт заключить и инвой сделать, волнует сам факт того, что оплата от физического лица поступит!!!
• Цитата: это оплата за товар собственного производства. Можно и контракт заключить и инвой сделать, волнует сам факт того, что оплата от физического лица поступит!!!

  ФЗ о валютном контроле допускает участие физ лиц-нерезидентов в расчетах. В то же время Инструкция 181-И которой придерживаются банки не распространяется на физ лиц-нерезидентов, рекомендую обратиться за разъяснениями в обслуживающий банк.
  Контракт, инвойс, отгрузочные документы обязательны.
  Кроме того считаю что при поступлении оплаты от физ лица вам нужно применять ККТ.
  
  Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле"
   
  7) нерезиденты:
  а) физические лица, не являющиеся резидентами в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 6 настоящей части;
  
  Глава 1. Общие положения Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018)
  
  Требования настоящей Инструкции распространяются на нерезидентов, за исключением физических лиц.